“虚拟币”骗局曝(pu)光，有人被骗百万
“虚拟币”骗局曝光(guang)，有人被骗百万，通过区块链(lian)代币游戏实现获利是不稳定的(de)，甚至很有可能是一场骗局。不要(yao)轻信所谓的好机(ji)会，对于能在短时间内赚快钱的说法要(yao)谨慎，“虚拟币”骗局曝光，有人被骗(pian)百万。
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在元宇宙概念的(de)加持下，各种NFT链游项目(mu)蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的链游项(xiang)目、发行游戏代币并上线(xian)去中心化交易所。
凌风透露，以虚拟货币为噱头(tou)的这类网络传销案早在三四年前(qian)就已出现，国外(wai)则更多。“这类案件特征明显，基(ji)本都是用新的虚拟货币相关概念炒作，吸引民众参与投资。”他说。
凌风(feng)表示，“在推特、贴(tie)吧等平台上，如果有人(ren)主动私聊，给你介绍他(ta)们的项目，那么这些基本可(ke)判断为骗局；如果有人发邀请(qing)码，则基本可判定为传销。”
根据知帆科技(ji)发布的《2021年区块链和虚拟(ni)货币犯罪趋势研究报告》（以下简(jian)称《报告》），虚拟货币传销类案件的(de)模式主要包括交易所模(mo)式、钱包模式、虚假“智能(neng)合约”模式、智(zhi)能合约模式、矿机租赁(lin)模式、云矿机模式、量化机(ji)器人模式、短视频(pin)模式、矩阵DAPP模式、链游元宇宙(zhou)模式这10种典型情况。
以当下火热的“元宇宙”为(wei)例，在元宇宙概念的加持下，各种NFT链游项目蓬勃发展，犯罪团伙也紧跟风口，开发所谓的(de)链游项目、发行游戏代币并上线去中心(xin)化交易所。
《报告》指出，该类(lei)案件通常为项目方通过蹭热点(dian)、挂靠知名项目等手法吸(xi)引投资人入场，不断拉(la)升游戏代币价值，又靠动静结(jie)合的高额收益来吸引(yin)更多投机者加入，其本质(zhi)仍是靠用户兑换平台币消耗的主流(liu)币来扩大资金池，项目方趁(chen)机套钱跑路。
业内人士分析称，作为(wei)新型网络传销形(xing)式，虚拟货币传销隐蔽性强(qiang)，但骗术万变不离其宗，不外乎(hu)三大典型特征：一是入门费，投资者(zhe)需通过交纳费用取得(de)加入资格；二是拉人头，传销参(can)与者的收益来源于其(qi)所发展的下线成员交纳的费用；三(san)是复式计酬，以直接或间接发展(zhan)人员的数量作为依据给付报(bao)酬。
针对前述这些情况，相关部门也在加(jia)大监管力度。比如2022年2月底，最高人民(min)法院首次将虚拟币交易纳入(ru)非法吸收资金的(de)情形之中。另外，中国银保监会此前(qian)也发布了关于防范以(yi)“元宇宙”名义(yi)进行非法集资的风险(xian)提示。
记者注意(yi)到，在今年两会期间，多名人大(da)代表、政协委员也表达了加强(qiang)元宇宙相关产业(ye)监管的观点。全国政(zheng)协委员、第五空间信息科技研究院(yuan)院长、上海市信息安全行(xing)业协会名誉会长(chang)谈剑锋表示，目前，以区块链技术为基(ji)础的NFT虚拟艺术品(pin)（如卡通人像、电子油(you)画）等在“元宇宙”大行其道(dao)，而监管却较难落实，可能形成新的洗(xi)钱通道。
“数字经济要深化发展，必(bi)须要和实体经济融合发展，但(dan)同时要谨防资本利用国(guo)家发展规划和热点概念，制造新(xin)的虚拟经济泡沫，防止(zhi)个别人钻政策红利‘空子’、割投资(zi)者‘韭菜’。”谈剑锋说。
中国人民大(da)学副教授王鹏对记者表示(shi)，目前包括电信诈(zha)骗、非法集资等网络诈骗层出(chu)不穷，主要是利用了大众(zhong)两个心态，一是(shi)新技术、新要素或者新的应用产生，大家普遍不理解；二是投(tou)机心理，未经了解就(jiu)去投机、想去赚一笔快钱。
为此(ci)，王鹏提出以下建议以便防范以元宇(yu)宙、NFT等概念为噱头的网络诈(zha)骗，一是相关政府监管(guan)部门要加强打击力度，及时发(fa)现相关的线索，及时(shi)切断、及时处置，而不(bu)是说把小问题转化成了大的社会性问(wen)题才去处置；
二是行业协会等相关专(zhuan)业化机构要针对元宇(yu)宙、NFT等新技术出台相关的行业(ye)守则，加强对大众的教育；三(san)是大众媒体要加强相关的(de)宣传，一方面是对技术应用本身加(jia)强宣传，去掉技术的(de)神秘感，另一方面是让大家提高风(feng)险意识。
“最后，我觉得从自身角度(du)出发，一是要加强对于技术的(de)学习，不要人云亦云，风险和收益是成正比的，收益越高(gao)风险越高；二是不要轻信所谓的好机会(hui)，对于能在短时间内赚快钱(qian)的说法要谨慎，要从长远(yuan)出发考虑问题。”王鹏说(shuo)。
“虚拟(ni)币”骗局曝光，有人被(bei)骗百万2
近来，菲律宾国内有超过15万年轻人(ren)沉迷于玩一款宠物养成游戏赚钱。其原(yuan)理是玩家通过饲养一个小精灵获得电子(zi)卡牌。这种卡牌其实是一种(zhong)虚拟货币，玩家可在专门的网络(luo)加密交易平台自由交(jiao)易，从而换取现实(shi)中的货币。
这些年(nian)轻人靠“挖矿”得到虚拟货币(bi)，每月能获得几(ji)百美元不等的收入。这本质上就是包着游(you)戏外衣的区块链代币(bi)游戏，然而在人均(jun)月收入约200美元的菲律宾，玩游(you)戏还能获得一笔不菲的收入，对于年轻人来说无疑有着巨大的吸引(yin)力。
然而要看到，通过(guo)区块链代币游戏实现(xian)获利是不稳定的，甚至很有可能(neng)是一场骗局。比如今年年初风靡一时的(de)“火星志愿者”区块链游戏，虽然蹭上了元宇宙和马斯(si)克，宣传“边玩边赚”、收益高达万倍(bei)，但是需要先花(hua)600多元购入虚拟币，最终游戏宣(xuan)传的高收益因币值崩溃(kui)化为泡影。
针对此类行为，今年2月18日中(zhong)国银保监会发布的《关于防范以“元宇(yu)宙”名义进行非法(fa)集资的风险提示》中就提到，一些(xie)不法分子蹭热点，以“元宇宙投资(zi)项目”“元宇宙链游戏”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗(pian)等违法犯罪活动。从本质上来说(shuo)，打着玩游戏的旗号获得的虚拟代币到(dao)底能换多少钱，是基于极不稳定的市场(chang)交易价值，一旦崩溃，最后就会沦为一(yi)场泡沫游戏。
因此，中国一直注重对(dui)比特币等的监管(guan)，去年5月，国务院金融稳定发展委(wei)员会召开会议，要求坚决防控金融风(feng)险，打击比特币挖(wa)矿和交易行为。从纯(chun)技术的角度看，专(zhuan)业矿机在区块链“挖矿”效率上远(yuan)胜过一般玩游戏的机(ji)器。中国一度占据全球“矿场”算(suan)力60%以上，许多(duo)“矿工”在中国寻(xun)找小水电等能源便宜的地方布设了(le)海量矿机。
然而，中国即(ji)使能通过挖比特币等各(ge)类币种获取一些海外(wai)收益，仍然坚决关停了各地的矿(kuang)场，算力占全球比例迅速降(jiang)到5%以下。这是正确(que)的决策，因为浪费巨量的能源只是(shi)用来生产赌场的筹码，对中国整体而言没(mei)有益处，许多人发(fa)现之前显卡的价格大(da)涨，就是与大量显卡被用于挖矿有关(guan)。如果引发年轻人(ren)参与区块链货币炒作(zuo)，后果则会更加糟糕。
但是像中国如此(ci)坚决监管并关停各类区块链(lian)货币炒作的国家在全球范围内并不(bu)多。韩国青年因生活压(ya)力巨大，纷纷参与数字货(huo)币游戏，指望一夜暴富。2017年冬天，全球最大宗的(de)比特币交易有三分之二发生在韩(han)国。
毫无疑问，数(shu)字技术的发展是新世(shi)纪以来全球经济的亮点，但是对“e时(shi)代”的年轻人来说不见得全是(shi)好事。全球大多数国家的(de)年轻人生长于数(shu)字技术飞速发展的时代，受各种暴富神话的影响，他(ta)们对财富的认知也在发生变化(hua)。上一代人在工厂流水线上辛苦(ku)工作积累财富的方式在年轻人心中(zhong)“大势已去”，没有(you)吸引力了。
其实对(dui)于菲律宾等劳动(dong)力众多、缺少就业机会的国家(jia)，即使是收入一般(ban)的工厂流水线工作(zuo)，对年轻人来说也是不错的发展起点(dian)，而且工厂还能(neng)解决大量就业，当地政(zheng)府非常欢迎。然(ran)而，电子文化先于工业文化侵袭了(le)这些国家，只需要低档的电脑(nao)和手机就足以让整个国家的年(nian)轻人沉迷其中。
因此，有的国家意识到这个问题，会将数字技术引(yin)导向正确的用途，如在(zai)疫情期间提倡远程教学(xue)、限制青少年打游戏的时间、对(dui)游戏内容进行监管(guan)。但是世界各国发展水平不(bu)一，能通过发展享受到数字技(ji)术的成果已经不容易，想要进一步(bu)兴利除弊则提出了更高的挑战。
无论科技如何进步，国家想要实现长远发(fa)展，年轻人奋发向上的精神(shen)内核不能丢。拨开技(ji)术编织的迷雾，正确认识种种新包装(zhuang)下的庞氏骗局或者泡(pao)沫经济炒作，是正能量社会(hui)的应有之义。
随着人工(gong)智能、机器人、新能源等各(ge)种科技的不断进步，也许有朝一(yi)日，传统行业的劳动性质(zhi)会发生本质上的改变，但这种改(gai)变需要将年轻人引向真正的(de)科技创新，而非越来越多地(di)沉溺于“资本与人性”的泡沫游戏。
“虚拟币”骗(pian)局曝光，有人被骗百(bai)万3
日常(chang)生活中，经常有陌生(sheng)电话号称免费拉人进股票群；网络平(ping)台上，也经常有各种股票讲(jiang)课的广告。很多人抱(bao)着不花钱只是进群(qun)看看、听听课的心态，没想到却一步(bu)步陷入被骗的漩涡，损失惨重。记者在(zai)调查过程中发现，这些(xie)股票群里所谓的“老师”首先推荐股票，取得信任后，就会推荐自行发行(xing)的虚拟数字货币，来骗(pian)取投资者钱财。
“虚拟币(bi)”号称100倍溢价 网站关闭卷款(kuan)跑路
记(ji)者以投资者的身份潜(qian)伏进股票群后发现(xian)，全国各地有不少受害者因为免费而入(ru)群。
声音来源——某股票群讲(jiang)课音频： 贝特曼是我国首(shou)家、唯一一家数(shu)字货币平台即将上线。该平台要发行(xing)它的平台币相当于(yu)它的股票，相当于IPO。我(wo)预计它的平台币有10到20倍的溢价，甚至有100倍的溢(yi)价。
在所(suo)谓10倍到100倍暴利诱惑下(xia)，很多人买入大量“虚拟币(bi)”。突然，贝特曼虚拟(ni)货币交易平台一夜之(zhi)间关闭，毫无征兆，股票群被解(jie)散，再也联系不到任何一个(ge)所谓的“老师”或“客服”，受害者投入的所有(you)资金都无法提取 。有受害者表示(shi)，被骗金额最高达百万元(yuan) 。
北京市投资者： 4月9日凌晨1点(dian)钟，半夜醒了以后拿手机看一眼这(zhe)个盘面怎么样，发现平台点(dian)不开了，所有数字都(dou)不见了，自己账号也空了，那(na)些群都没了，所(suo)有链接都打不开了。我一(yi)共被骗了40多万元，多的被骗(pian)100多万元。
广东省深圳市投(tou)资者： 我老公(gong)生病了，我们贷款出来，基(ji)本上这100多万元都是贷的。现(xian)在最主要的问题是有小孩子读书，信(xin)用卡还不上会影响征信，小孩子(zi)读书读不了，我的信用都(dou)会出问题，已经走头(tou)无路了。
一位股龄(ling)近20年的女士，投资非常谨(jin)慎，觉得自己肯定不会被骗，刚(gang)开始看着群里其他人纷纷跟着(zhe)老师操作数字货(huo)币也不为所动。但是，随着群里人不停晒一些超高(gao)利润的盈利截图，以及“老师”的(de)不断洗脑 ，于是也抱着试试(shi)的心态投进了第一笔钱。
河南省平顶山市投(tou)资者： 还是禁不住诱惑(huo)，先转进去了4000元，打新又中奖了，晚上12点又买进，等于44000元全投入进去了。投入进去之后(hou)，他说这是锁仓期，又开始发行了平台币，平台(tai)币又是10倍的利润。
北京市(shi)康达律师事务所律师 夏禹： 我国(guo)《刑法》的第二百(bai)六十六条的规定，涉嫌(xian)诈骗罪，根据具体的犯罪情节(jie)，最高有可能判处10年以上有期徒刑，甚至无期徒刑。
用股票(piao)讲课当幌子 人情(qing)关怀蒙骗老年人
为何这种常见的`诈骗套路能(neng)屡试不爽？记者发现，除了打感情牌取得受害者(zhe)的信任，最重要的是，这些(xie)诈骗团伙多次冒充一些大型的正规金融(rong)平台为自己背书，编造一些虚假的一夜(ye)暴富故事 ，引诱受害者上钩(gou)。
记者在股票群中看到，这个(ge)网络讲课平台名为“朗(lang)盛翻倍大讲堂”。投资者通过(guo)其发布的股票授课广告而加(jia)入，很多人一开始抱着试试看的心态(tai)进入平台听课 。除了讲课，每天半夜(ye)所谓的“老师”还会发长文为(wei)“学员”答疑解惑，配上美女(nu)头像的“助理老师”，随时解答“学员”的股票疑(yi)问。在逐渐取得信任后，“老师”游(you)说“学员”购买虚拟数字货币 。
广东省深圳市投资(zi)者： 开始给你推(tui)荐几只股赚钱了，后面推荐的几(ji)只股，他就不管(guan)了，一直叫你拿着，然后说(shuo)现在大行情不好，就让(rang)你把股票全部卖了，来买新币。
北京市投资者： 虚拟币利润(run)太高了，高到一会儿几(ji)元、几十元就涨(zhang)上去了，我们这一拨最终炒的(de)是要达到10倍。他循循善诱地(di)讲课，人情味特浓，特别(bie)关心人。
不少受害者告诉记(ji)者，他们也曾有过怀疑，但诈骗团伙屡屡用一些大型券(quan)商的身份作为背书来迷惑投资者(zhe) ，记者在股票群(qun)里看到，一旦有投资者表达出疑惑，马(ma)上就会被禁言或踢出群(qun)，最后留下的都是一些没有接(jie)触过虚拟货币，缺乏金融知识的受(shou)害者 。
受害人向记者透(tou)露，直到现在他们都没见(jian)过这个所谓的证券公司李总，甚至都不知道他的全名。
并且，事(shi)后他们才反应过来，“贝(bei)特曼虚拟货币交易平台”实际(ji)上并不存在，所谓的“虚(xu)拟货币”打新和(he)涨跌幅也并不真实，完全是诈(zha)骗平台自导自演的数字假象 。
五类网络诈(zha)骗屡禁不止 警方提示风险
目前，多名(ming)受害者已经报案(an)。记者在调查中发现(xian)，目前还有很多类似的(de)诈骗团伙仍在行骗。那么，普通(tong)投资者应该如何避免被骗？
多名受害者告诉记者，他(ta)们最近发现又有新的股票讲课平(ping)台和新的数字货币交易平台(tai)出现 。当他们用自(zi)己的手机号及身份证信(xin)息注册登录时，发(fa)现只要以前在贝特曼交(jiao)易平台上注册过的人(ren) ，在新的所谓的“奥斯曼(man)交易平台”注册后，账号都显示处于冻(dong)结状态无法进入(ru) 。
北京市投资(zi)者： 我发现了一(yi)个奥斯曼平台，也是数字(zi)货币。内容跟贝特曼一样(yang)，就是名字不一样。币种有些区别，其他的操作方式，包括资金管理(li)、新币申购、流水查询等内容都一(yi)模一样。
记者又在多个(ge)网络平台发现，还有非常多受害者(zhe)在不同时间也被同样的手段骗过，除了(le)平台名字及讲课老师名字不同，其他行(xing)骗手段几乎完全一(yi)样。在得知被骗后，多位受害者已经(jing)报警。
北京市公安局大兴(xing)分局红星派出所(suo) 工作人员： 这个案子已经(jing)立案并展开调查，后期刑警负责查。
警方表示类似的诈(zha)骗案件非常多，投资者一(yi)定要提高警惕，向陌生账户(hu)转账过后，一旦感觉异(yi)常，应该立即报警 。
目前公安机关发现的诈骗(pian)类型已经超过50种，其中(zhong)5种主要类型案件高发多发，分别是是(shi)网络 刷单返利(li)、虚假投资理财(cai)、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公(gong)检法 。
北京市康达律师事务所律(lu)师 夏禹： 在(zai)此提醒广大投资者应选择正规(gui)、合法的投资渠道(dao)。谨记“天上不会掉馅饼”，应警惕(ti)那些超高收益的投资(zi)。
轻信朋友圈，男(nan)子被骗19万元，数字货币骗局哪些该(gai)知道？
数(shu)币货币骗局基本上都是一(yi)个套路，那就是先将你拉进一个(ge)微信群中，然后(hou)给你推荐一个平(ping)台，带着你一起炒股或者炒其他的数(shu)字货币。刚开始时你的收益都是非常大(da)的，但是后面数值达(da)到了一定程度的时候你就再也提现(xian)不出来了，你如果去(qu)询问对方的话，对方还会让你(ni)充值更多的资金来解冻你的(de)账户，但不管你投入再多(duo)的资金，你的那些钱都是拿不回来的(de)。而微信群里那些赚到(dao)钱的成员，也基本都是诈骗(pian)团伙中的人，那些收益的截(jie)图也基本都是他们进行(xing)伪造的。很有可能这整个微信群(qun)中，只有你一个人是真实的成员(yuan)。
这(zhe)名男子便是轻信了一个女网友，在看到女网友发到朋友(you)圈之后，对数字货币非常好奇(qi)，而在听女网友说(shuo)这个东西能100%盈利之(zhi)后更是心动不已。在女网友的指导(dao)下，这名男子进(jin)行了第1次操作，而第1次操作(zuo)非常顺利，提现的(de)钱也到了男子的银行账户中。后来这名(ming)男子便进行了更大数额地投资，投(tou)资也确实显示有收益，但是不(bu)管是本金还是收益他都无法再提(ti)现出来。而客服对这名男子说，如(ru)果想要将这些钱提现出来，就(jiu)得充值更多的钱，而这就是一(yi)个非常典型的数字货币骗局。
这名男子也没有及时收手(shou)，而是听信了客服的话，一次又一次的往自己账户中充钱。最后(hou)的结果显而易见，他的这(zhe)些钱都到了诈骗分子的钱包中。其实(shi)这种骗局我们不应该上(shang)当的，毕竟这名男子是(shi)一个有了多年社会经(jing)验的成年人。如果真的有这种100%盈利的平台，那世界上每个人都(dou)是百万富翁了，根本不会有穷(qiong)人的存在。并且所有的机制背(bei)后必定有其原理，而这个(ge)平台显然是看不到合理的机制存在(zai)的，也不知道它运行的(de)原理到底是什么，所以这必定是一(yi)场骗局。
如今的诈骗分子越来越(yue)高端，不仅会利用手机(ji)，还会利用互联网(wang)进行诈骗。而他们的这些(xie)知识有的是自学(xue)的，有的是从别的诈骗(pian)分子那里学来的。毕竟有(you)些诈骗分子甚至还是高知识分子，只是同其他的高知识分子不一样，走(zou)向了歧路。如果我(wo)们发现我们有朋友的朋友圈中(zhong)都是一些关于货币投资的(de)内容，那么我们的这个朋友很有(you)可能已经走上了歧路。
虚拟货币成陷(xian)阱！不到两个月2000多人中招，究(jiu)竟是怎么回事？虚拟货币(bi),仿佛能让人一夜暴富,如比特币,当(dang)初一枚几块钱,现在一枚5万(wan)美元.不是所有(you)虚拟货币都是比特币(bi),币圈水深, 还是要谨慎(shen)一点好,现在不少朋友都想去投资(zi)这个区块链的数字货币，想加入一(yi)夜暴富的大军.
现(xian)在很多数字货币都在被炒作(zuo)，都在吸引更多人去进(jin)去投资，等到进入圈套之后，就会收网(wang)，然后再去割韭菜
从本质上说，虚拟货币炒作的重头(tou)就在于让散户接盘。借(jie)着区块链等精美包装，进入金融市场，散户不明就里往里面(mian)大量砸钱，而站在金字(zi)塔顶端的人则成了巨(ju)富,看看下面的案例:
2017年5月初，楼(lou)俊强等人经事先合谋，成立义乌市(shi)贝兴网络科技有限公司。通过(guo)购买商品赠送等吸引投资者购(gou)买虚拟币“贝蓝币”，获(huo)取更高收益。
不到两(liang)个月的时间，该公司便在全国发展了(le)2000多名会员，注册了(le)9000多个账号(hao)，非法集资款高达5000多(duo)万元，其中有会员受骗金额(e)达124万元。
该公司让客户在购物商城购买铁(tie)皮枫斗、红酒等商品,公司送“深蓝积分”，同时积(ji)分还有消费增值,消费增(zeng)值以积分形式返还，积分还(hai)可以转换成交易平台(tai)的虚拟币即“贝蓝币”，虚拟币(bi)可以在交易平台买卖或提现，可以有涨(zhang)有跌。
公司(si)运营不久后，又请来外号“风神(shen)”的网络操盘手，共同经营“深蓝(lan)积分”“贝蓝币”网络(luo)平台集资项目,美丽的噱头的背后，是(shi)一场非法集资的骗局。
为了吸引受害人进入(ru)圈套，装门面，购豪车(che),扩大虚假宣传(chuan)，吸引投资人。
后因股(gu)东之间产生矛盾，操盘手被举报并被公安机关抓走，公(gong)司项目终于崩盘，这一非法集资案件也(ye)逐渐浮出水面。
以上文章内容就是对数(shu)字货币的骗局案例和数字货币被骗案(an)例的介绍到此就结束了，希(xi)望能够帮助到大家？如果你还想了解(jie)更多这方面的信(xin)息，记得收藏关注(zhu)本站。
