构(gou)成洗钱罪的，处五年以下有期徒刑或者(zhe)拘役，并处或者单处洗钱数额百分之(zhi)五以上百分之二十以(yi)下罚金；情节严重的(de)，处五年以上十年以下有期徒(tu)刑，并处洗钱数(shu)额百分之五以上百分之二十以(yi)下罚金。
【法(fa)律分析】
数字货币交(jiao)易涉嫌的罪名主要有：洗钱罪、掩(yan)饰隐瞒犯罪所得罪、非法经营(ying)罪、帮助信息网络犯(fan)罪活动罪以及诈骗罪、开设赌场罪的(de)共同犯罪等，具体量刑标(biao)准如下：1、构成(cheng)洗钱罪的量刑标(biao)准：构成洗钱罪的，处五年以下有期(qi)徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱(qian)数额百分之五以上百(bai)分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑(xing)，并处洗钱数额百分之五(wu)以上百分之二十以下罚金。单位犯(fan)前款罪的，对单位判(pan)处罚金，并对其直接负责的主管人(ren)员和其他直接责任人员，处五(wu)年以下有期徒刑或者拘(ju)役;情节严重的，处(chu)五年以上有期徒刑。2、构成掩饰隐瞒犯罪所得、犯(fan)罪所得收益罪的量刑标(biao)准：处三年以下有期徒(tu)刑、拘役或者管制，并处或(huo)者单处罚金;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑(xing)，并处罚金。3、构成非法经营罪的量刑标准：自然人犯的，处五年(nian)以下有期徒刑或者拘役，并处或(huo)者单处违法所得一倍以上(shang)五倍以下罚金；情节特别严重的，处五(wu)年以上有期徒刑，并处(chu)违法所得一倍以上五倍以下罚金(jin)或者没收财产。4、构成帮助信息(xi)网络犯罪活动罪的量刑标准：情节(jie)严重的，处三年以下有期徒刑或者(zhe)拘役，并处或者单处罚金。
【法律依据】
《中华人民共和国反(fan)洗钱法》 第三十三条 违反本法规定(ding)，构成犯罪的，依法追(zhui)究刑事责任。 《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织(zhi)犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪(zui)、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理(li)秩序犯罪、金融诈骗犯(fan)罪的所得及其产(chan)生的收益的来源和性质(zhi)，有下列行为之一的，没收实施(shi)以上犯罪的所得及其产生(sheng)的收益，处五年以下有期徒刑或者(zhe)拘役，并处或者单处(chu)罚金；情节严重的，处五年以上十年以(yi)下有期徒刑，并处罚金：（一）提供(gong)资金帐户的；（二）将财产转换为(wei)现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转(zhuan)帐或者其他支付结算(suan)方式转移资金的(de)；（四）跨境转移资产的；（五）以(yi)其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收(shou)益的来源和性质的。单位犯前款罪的(de)，对单位判处罚金，并对其直(zhi)接负责的主管人员和其他直接责(ze)任人员，依照前款的规定处罚(fa)。
现金买(mai)虚拟币去平台卖被警(jing)察抓了说是掩饰隐瞒罪这样严(yan)重吗?掩饰隐瞒犯罪(zui)是严重的。所得的意思就(jiu)是明知道当事人的收入是非法收入仍然(ran)帮助当事人转移，窝藏，因为(wei)犯罪所得正常情况下都应该上交给(gei)司法机关，帮助(zhu)犯罪嫌疑人掩饰隐瞒犯(fan)罪所得也是一种犯罪行为(wei)，量刑是三年以上到7年(nian)以下的有期徒刑。
法律分析
明知是犯罪所得(de)及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他(ta)方法掩饰、隐瞒的，处(chu)三年以下有期徒刑、拘役或者管制(zhi)，并处或者单处罚金;情节严重的，处三(san)年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。隐藏犯罪所得构成犯罪的情节认定，明知是犯罪所得及其产(chan)生的收益而予以(yi)窝藏、转移、收购、代为销售或(huo)者以其他方法掩饰、隐瞒，具有下列情形之一的，应当依(yi)照刑法的相关规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收(shou)益罪定罪处罚：掩饰、隐(yin)瞒犯罪所得及其产生的收(shou)益价值三千元至一(yi)万元以上的；一(yi)年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生(sheng)的收益行为受过行政处罚，又(you)实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收(shou)益行为的；掩饰、隐瞒的犯罪(zui)所得系电力设备、交通设(she)施、广播电视设(she)施、公用电信设施、军事设施或者救灾(zai)、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民(min)、救济款物的；掩饰、隐瞒(man)行为致使上游犯罪无法(fa)及时查处，并造成公私财物(wu)损失无法挽回的；实施其他掩(yan)饰、隐瞒犯罪所得及(ji)其产生的收益行为，妨害司法机关对上(shang)游犯罪进行追究的。
法(fa)律依据
《中华人民共和(he)国刑法》 第三百一十(shi)二条 明知是犯(fan)罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转(zhuan)移、收购、代为销(xiao)售或者以其他方法掩饰(shi)、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役(yi)或者管制，并处或者单处罚金；情节(jie)严重的，处三年以上七年以下(xia)有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪(zui)的，对单位判处罚(fa)金，并对其直接负责的主(zhu)管人员和其他直接责任(ren)人员，依照前款的规定处罚(fa)。
朋友用数字货币交(jiao)易所给我转账他被抓了(le)警察能查到我吗能(neng)查到你。
虚拟货币转账是(shi)有可能被追踪的(de)。因为现在这些黑客好多都是(shi)，在这个网络上边进行(xing)非法盗取别人的资料的。如果说是在转(zhuan)这个虚拟货币的同时，他(ta)们有可能就非法获取到你的这个交(jiao)易信息，从而有可能盗(dao)取你这个虚拟货币。
所以说要注意加密自己的(de)相关信息，这个交易密码的(de)话，千万要把它保存好了。
网上玩虚拟币银行卡被冻结(jie)本地刑侦队给我打(da)电话找我怎么回事
因为玩虚拟币(bi)是违法行为。
再在锅里面认定(ding)的钱币只有人民币，所以(yi)在网上玩的虚拟币都(dou)是违法行为，刑警大队找你也(ye)是很正常的，因为你的(de)银行卡被调查了。
虚拟币指的(de)就是网上赌博中的，所以网上赌博在中国是犯法的，虚拟(ni)币也是犯法的。
玩虚(xu)拟币银行卡被冻结公安还抓(zhua)人是违法了吗是的，如果参与(yu)这种活动，银行卡被冻结了，自己没(mei)有主动参与违法犯罪，没有进行非法获(huo)利的话，公安局一般是不会(hui)抓的，如果已经(jing)抓人的话就是违法了(le)。如果虚拟货币的交易量大的话，就会被认为是存在洗钱等(deng)违法行为的。
银行卡被(bei)冻结的原因
银行卡被冻结的原(yuan)因包括：一、银行卡(ka)是信用卡的情况，如果(guo)被冻结，那么可能是信用卡(ka)出现了异常交易，比如恶意套现、伪造信息、密码连续错误(wu)等。二、可透支的银行卡，当透支超(chao)出规定的份额后银行会立刻冻结银行(xing)卡。三、银行卡是借记卡的情况，如(ru)果被冻结，可能(neng)是错帐冻结，就是指银(yin)行交易时将钱错误(wu)地多给到了储户账号上，那么(me)银行可能会把多的资金部分冻(dong)结掉。也可能是司法冻结，司法(fa)机关因办案需要的原因可以向银(yin)行申请冻结银行卡。此外海关，税务(wu)机关等部门也是有权冻结账户(hu)的。四、无论是什么(me)银行卡，如果输入密码连(lian)续三次出错，银行系统会自动把银(yin)行卡密码锁住，与冻(dong)结类似，但不是冻结(jie)，在24小时以后会自动解除。
信用卡和借记卡的区(qu)别
下面(mian)是两种卡的不同之处：1.信用卡是一(yi)种消费信贷产品，是先消费(fei)后还款的，而借记卡则是先存款(kuan)后使用的； 2.信用卡是可以透支(zhi)的，而借记卡是不可以透支的； 3.信用卡是有循环信用额度的，而借记(ji)卡是没有循环信用(yong)额度的（循环信用(yong)指的就是银行给持卡人核(he)定可以使用的额度，持卡人在额度之(zhi)内使用的欠款是无须全额还款(kuan)的，只需要还规定的(de)最低还款额，就可以保持良好的(de)信用记录了，还可以再次重(zhong)复的使用持卡人的信用(yong)额度）；4.信用卡持卡人在最后还款(kuan)日之前需要全额还款的，购物(wu)消费可能会享有免息还款期； 5.信(xin)用卡存款是不计息的，而借记(ji)卡存款要按照储蓄利(li)率计息的； 6.信用卡是属于(yu)资产业务的，而借记卡属于(yu)负债业务的； 7.信用卡的发卡需(xu)要符合相关条件（比如工作单位的情(qing)况、还款能力的考核以及个人信用记(ji)录的审评等），而借记卡只需(xu)要有身份证就可以(yi)了； 8.信用卡(ka)有防伪的标识和银联的标(biao)识，而借记卡只有银联的标识。
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