扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯:在今年的2月10日,SEC正式向加密货币交易(yi)所Kraken开刀,命令其停(ting)止向美国用户提供「加密货(huo)币质押服务」,并缴交给SEC3,000万美元罚金,仅(jin)仅过了一周,美国国税局也见猎(lie)心喜,在2月中要求Kraken提供2016年至2020年(nian)中至少进行了2万美元加密(mi)货币交易的Kraken账户(hu)。
Kraken:国税局在玩(wan)不合理的寻宝游戏
美国国税(shui)局在今年2月中提交了一份请愿书,寻求法院批准John Doe传票,根据请愿书内容,美国(guo)国税局想要找寻2016年至2020年进行加密交易的Kraken账(zhang)户以此追讨这些用户的所得税(shui),美国国税局表示(shi)早在2021年就已寄出传票(piao),但Payward VenturesInc.(Kraken注册公司名称)未能遵(zun)守传票上内容至今,没有依照要求(qiu)给出交易纪录、用户(hu)文件和相关数据。
Kranken在今年起初与国税局先(xian)是进入谈判环节(jie),请求国税局缩小调查范围,如今谈判(pan)进入僵局,Kraken正在要求旧金山的(de)联邦法院让国税局停止其调查(cha),Kranken对外痛批国(guo)税局调查用户讯息的(de)种种举动根本就是在玩一(yi)场不合理的寻宝游(you)戏,毫无正当理由的查核。
John Doe传票是美国国税局用(yong)于对付那些其名称或身份尚不明确(que)的纳税人进行调查的(de)工具,只要推定一群人可能违反税法,并且相关讯息无法通过其他手段(duan)获得,法官就可以(yi)授权John Doe传票。
Coinbase是(shi)收传票老前辈
2016年,美国国税局向Coinbase发出了同样的John Doe传票,Coinbase被迫(po)交出大约13,000名客户记录,在Coinbase案件中,国税局让步且缩减了(le)其最初的要求,最后美(mei)国地方法院法官认定超过14,000名交易所用户的强制调(diao)查并不过度侵入隐私,国税局有合(he)法的调查依据。
针(zhen)对只是历史重演这一说法,Kranken并不买单,Kraken的律师在文件中(zhong)表示,国税局这次(ci)野心「更大了」,依照(zhao)设定的条件它将对更大的用户(hu)群体进行调查,并认为国税(shui)局已经远远超出了美国地方(fang)法院法官Jacqueline Scott Corley约6年前(qian)与Coinbase案件中设定的界限。当初的(de)这位法官Corley将在下个月举办听证会,聆听(ting)Kraken案件的所有论点。