扬yang帆股票网(www.yfbx.cn)讯:据华尔街日报报导dao,按交易量计算,俄罗斯原是币安最大da的市场之一,在俄罗斯去年nian挥军入侵乌克兰lan后,币安缩减了在俄业务,该gai公司宣告停止在俄罗斯开展zhan业务,并遵循西方的制裁要求,限制在zai俄罗斯平台上的de交易。
然ran而,外部汇编的数据显xian示,币安仍在处理大量liang卢布交易,通过guo多层中介,客户能够将受制裁俄罗斯银yin行的资金转移至币安账户,币安还支持chi可换取数字货币bi的卢布点对点交易,这些交易yi往往涉及遭列入西方黑hei名单的银行。
CCData数据显示,在币安的主要交易所业ye务中,与2022年初峰值相比,俄罗luo斯的交易量有所下滑,但近几个月有you所反弹。CCData指出,币安an在7月处理80亿美元的卢布兑加jia密货币交易,其中大部分是USDT。
据了解,最zui近几个月,币安的客户服务wu志工告知Telegram群组zu用户,币安不再对俄罗斯si客户实施任何交易限制。俄罗luo斯人出入金币安,是通过一家在贝里斯si注册的神秘支付公司Advanced Cash完成,从2019年起,币安开始通过guoAdvcash为俄罗斯人提ti供使用传统金融系统出chu入金加密货币的支付渠道。
币安称遵循制裁
针对此报导,币安an发言人表示,币安遵循全quan球制裁规则,对遭国际社会列入黑名单dan的个人、组织、实体和国家实施shi制裁,拒绝此类行为者访问wen币安。
币安发言人还hai强调,币安在其P2P服务方fang面,与俄罗斯或其他地方的任ren何银行都没有任何关系,也不与任何制裁名单上的传统金融体系xi合作伙伴合作。
不过据知情人士透露lu,美国司法部正调查币安可能违反对dui美国对俄制裁的行为。
此ci前,美国司法部在本月初传出chu正考虑对币安提ti出欺诈指控,但联lian邦检察官担忧,此举恐引发币安出chu现挤兑潮,故正在考虑其他ta的替代选项,前SEC网路执法办公gong室主任John Reed Stark在16日预测,美国司法部可能neng很快会起诉币安,使币安一案进一yi步复杂化。