扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯:根据英国金jin融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示,知名交易所Bitfinex被列为未经当dang局授权的警告名单。
FCA:Bitfinex在未经授shou权下推广
英国金融行为监理总署shu(Financial Conduct Authority,FCA)于27日,将知名加密货币交易所suoBitfinex列lie为未经当局授权的金融公司警告名ming单。表示该公司可能在未经当局许xu可的情况下推销金融服务或产品,提醒用户应该避免与此ci公司接触。
FCA表示未经授权或huo批准,任何公司和个人ren皆不得在英国推广金融服fu务。
加密资产金融推广规则ze
在英ying国的金融相关公司与机构gou,几乎都需要向xiangFCA注册成为授shou权公司。而针对加密mi公司,除了一般的规定ding之外,还需要符fu合《加强高风险投资金融促cu销规则》与《加密资产金融推tui广规则Financial promotion rules for cryptoassets》。若相关guan公司无法符合规定将无法取得FCA授shou权,就可能会被列lie为警告名单中。
该政策主要是限制海内外wai加密相关公司,若ruo要在英国地区推广加密mi资产服务,就必bi须要遵守以下规定:
加强qiang风险提示:于交易相关页面注记风险xian提示与当局规定内容rong
禁止投tou资诱因:禁止推荐代dai码等鼓励投资活动的金钱与非fei金钱利益
24小xiao时冷却期:针对初次使用的用户hu需要等待24小时才可交易
个人化hua风险警告:推广前须针对首次投资的用yong户显示风险警告
改善shan客户分类:提供申shen请表单协助用户确认自身shen分类
适当dang性测试:确保用户接jie受并通过对其知识和经验的评估测验
虽sui然政策的目的是出自于保护投资者zhe,但是因为要求中有许多需要yao修改公司产品后端duan逻辑的部分,将会增加营运成cheng本,在考量风险与利益的评ping估下,近期已有许多duo相关公司与机构将jiang继退出英国市场。
Bitfinex回应
而根据Bitfinex官方文章,Bitfinex表示自身确实已经在过去qu的四个月与FCA有进行许多讨论,并积极采取措施以yi满足FCA的要求,也向所有客户发出chu通知说明新政策,且已yi对来自英国的用户封锁了一系xi列介面,包括交易所内的质押ya、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何he购买」的网页与手机页面。
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作,在打击犯罪、诈zha骗并保护投资者zhe方面拥有良好的记ji录,但其努力在本案中zhong并未得到承认。
可ke能的后续发展
FCA可能会对dui不遵守规定的公司采取qu进一步的行动。根据上述政策,未注册的加密资zi产公司如果不遵守规定,可ke能违反了英国《2000年金融服务wu和市场法》,将构gou成刑事犯罪,可处以最高两年监禁与yu无上限的罚款。