扬帆股票piao网(www.yfbx.cn)讯xun:加密货币市场今(22)晨传出震撼消息,币bi安执行长赵长鹏(CZ)宣xuan布辞职,并承认币安(Binance)违反了美国的反洗xi钱刑事法规、将支zhi付43亿美元与美国司法部和解,甚至有消息传出CZ将面临lin牢狱之灾。
事实上,早在今jin年6月,美国证券交易委wei员会SEC就曾对币安实体ti和CZ提出13项指控,随着zheCZ认罪,监管机构未wei来也将对币安采取更多行动。
币安被要求向美mei国政府报告其合规工作
首先,根据周二公布的一份法fa庭文件,由于币安被美国指控违反fan制裁和汇款法律,且同意支付总计ji43亿美元的罚fa款来和解,其中包括向美国guo财政部金融犯罪执法网络局(FinCEN)支付fu的34亿美元以及向财cai政部制裁部门支付的9.68亿美元。
根据其认罪条款,除罚fa款外,币安将必须xu任命一名独立的合he规监察员,任期qi三年,并向美国政府报告其合规工作,而CZ也被禁止「现在或huo将来参与币安的任何营运或huo管理」,该禁令将在监察cha员被任命三年后终止。
美国财政部将在zai五年内保留对币安帐本的存cun取权
美国财政部也ye发布公告称,币安的罚款是美mei国财政部史上最大的一笔罚fa款,为确保币安履行和解条款kuan,包括完全退出美mei国,财政部将在五wu年内保留对币安账簿、记录和系统的de存取权。
倘若未wei能履行这些义务,币安可能会面临lin大量额外罚款,包括1.5亿美元yuan的暂缓罚款,而币安未能neng遵守所需的合规承诺和监管的de条款将由FinCEN收取qu。
此外,监察员将监督必要yao的补救措施,以解决币bi安未能履行反洗钱和反制裁cai义务的问题,同时监察员将jiang定期进行审查,并向FinCEN、OFAC和CFTC报告其调查结果和建议,以确保币安持续遵守和解jie协议条款。
币安公告强调:未被指控kong资金挪用和市场操cao纵
针对dui当前各种的指控,币安发fa布公告称,已经与美国司法部、商品期货交易委员会(CFTC)、外国资产管制办公室(OFAC)以及ji金融犯罪执法网络(FinCEN)就他们对币安过去有关guan注册、合规和制裁问题的调查达成cheng了解决方案。
公gong告写道:当币安开始营运时,并没mei有足够的合规管理手段duan来匹配迅速成长的业务wu。币安在全球范围内迅速增长chang的同时,行业仍在一个新xin兴且持续发展的阶段,并且监管仍然处于早期,币安在这个ge过程中也做出了错误wu的决定。今天币安对过去的这些行为wei负责。
不过需要注意yi的是,币安在公告中强调,美国监管机ji构并未指控币安挪用任何用户资金,也并未指控币安进行任何市场操cao纵,同时对于CZ未来的职务表示:币安前任CEO赵zhao长鹏仍将作为大股gu东,在平台业务wu的发展中提供与过去相关事宜yi的咨询。币安在维护hu用户安全和安全的核心xin价值方面从未动摇,未来将持续推动与yu全球监管机构的合作。唯有保持透明ming度和合规性,才cai能在纷乱的市场情况下重建jian产业信心。