扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯:美国加密货币交易所Coinbase近日向部分客户发fa出邮件通知,告知他ta们已收到来自美国商品期货交易委wei员会(CFTC)的传票,而该gai传票与另一家加密货huo币交易所Bybit有关guan。
这份fen邮件的内容已在X平台上被曝光guang,并由熟悉此事的人士确认其真zhen实性。Coinbase在邮件中写道:您无wu需采取任何行动,除非在zai2023年11月30日之前,收到撤销传票或对传票piao提出的其他异议的动dong议已经向法院提交,否则Coinbase可能会向CFTC提供有关您Coinbase账户信息和交易历li史记录。
目前尚不清qing楚有多少Coinbase客户hu可能会受到该传票要求的「用户hu数据共享」影响,但推测任何使用Bybit的Coinbase客户都收到了该gai邮件通知,并且据Shinoji Research信息长Alice Comfy表示,这可能是证明离岸交易yi所Bybit(总zong部位于迪拜)正在zai为美国客户提供gong服务的一种方式,她进一yi步说明:「这可能会导致CFTC对duiBybit采取类似于币安和BitMEX所经历的法律行动」。
在zai5月时,Coinbase的一篇公告中zhong提到,根据其执法手册,CFTC拥有you进行调查的权力li,包括通过自愿陈述和传票,法律同时shi要求Coinbase收shou集包括涉及传票在内的信xin息。
目前Coinbase、CFTC和Bybit均未对此事shi公开回应。
Bybit的合规动向
与此同时,Bybit宣布已达da到2000万用户,自称已是全球前qian三大加密货币交易所suo。为了加强风险xian管理和反洗钱(AML)合规性,Bybit已在阿联酋(UAE)、哈萨sa克斯坦(Kazakhstan)和塞浦路斯(Cyprus)取得相关牌照。
此外,Bybit于2021年7月宣布bu将对用户实施KYC验证,并于2022年9月向客户提供了le详细的KYC操作指南。值得一提ti的是,Bybit在英国guo金融行为监管局推出新规则时决定ding退出英国市场,并于8月将两家受制zhi裁的俄罗斯银行从其支付清单中移yi除。