扬帆股票(piao)网(www.yfbx.cn)讯：据(ju)彭博今(6)日报导，有5位知(zhi)情人士爆料，美国司法部国家安全(quan)部门正在调查全球加密货币交易所龙(long)头币安(Binance)与其公司高(gao)管是否违反了对俄制裁措施，让俄(e)罗斯人通过币安转移资金以借此逃(tao)避美国制裁。
当前币安和其高官都未被指控涉有违(wei)法行为，其中一位消息人(ren)士表示，这项调(diao)查先前没有被报导过，正在与美国司法部针对币安的现有(you)调查并行。据另一位知情人士透露(lu)，币安一直在与司法部进行(xing)讨论，以解决此前有关该交易所严格合(he)规措施到位之前曾被控规避对伊朗(lang)制裁措施的调查。
而币安3月才被美国(guo)期货商品交易委员会(hui)(CFTC)以涉嫌违法(fa)提供衍生品交易为起诉。
去年底币安也(ye)曾遭路透爆料称，美国(guo)司法部自2018年起就对币安交(jiao)易所在美国「反洗钱与国际制(zhi)裁」领域的可能违规行为进行调查(cha)，并称美国检察官已收集到币安(an)违反洗钱法规与国际制(zhi)裁的相关证据，但随即遭到币安出(chu)面驳斥为「不实(shi)报导」。
币安：完全遵守所有(you)美国和国际金融制裁
而(er)今日币安也通过彭(peng)博发布声明强调，该公司完全遵守所(suo)有美国和国际金融制裁规定。
“2021年，币安发起(qi)了一项全面改革其公司治(zhi)理结构的计划，包括引进世(shi)界一流的经验丰富的高管(guan)团队，从根本上改变币安在(zai)全球的运营方式。公司的「了解你的(de)客户(KYC)」协议可与传统银行系(xi)统中的任何协议相媲美，每位客户都必须通(tong)过控制措施，其中包括居住国和个人身(shen)份检查。我们的政策对双重(zhong)注册、匿名身份和模糊的资金来源采取(qu)零容忍态度。”
针对调查，币安强调公司(si)将会持续努力履行其法律义务，并与全球监管机构和执法部门(men)合作。
知情人士：没有迹象表(biao)明司法部欲和币安(an)达成和解
另外值得(de)注意的是，并非所有进行的(de)调查都会导致对不法行为的正式指(zhi)控，然而其中一位(wei)知情人士指出，「目前没有(you)迹象表明司法部准备同意(yi)与币安达成和解(jie)，例如不起诉或暂缓起诉协议。币安可能会根据具体(ti)情况与政府就协议条款进行谈判(pan)。」
然而币安的(de)策略长Patrick Hillmann在2月份(fen)的一次采访中表(biao)示，币安已经缩小(xiao)了其监管合规方(fang)面的差距，并透露(lu)该公司正在与美国监管机(ji)构进行和解讨论，但没有具(ju)体说明时间表或可能的(de)和解罚款金额。
