扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯(xun):全球最大的加密(mi)货币交易所币安(Binance),今年2月3日宣布注资(zi)韩国五大加密交易(yi)所之一的Gopax,试图重返(fan)2020年失去的韩国市场,如今面临美国证券交(jiao)易委员会(SEC)的起诉,韩(han)国金融委员会(FSC)预计会推迟币安收购Gopax的商业登记(ji)变更案。
韩媒:申报很难通过(guo)
据韩媒(mei)报导,除了近期SEC的(de)指控,今年3月(yue)币安创办人CZ也(ye)遭美国期货商品交易委员会(hui)(CFTC)起诉,罪(zui)嫌为涉及违法提供衍生品交(jiao)易,不只如此,他们还面临着(zhe)涉嫌洗钱法违规的调查,包括美(mei)国检察机关和美国国税局的(de)调查。
韩国特定金融信(xin)息法(简称特金法)规定,公司代表(biao)或董事变更登记时,必须提(ti)交变更报告。Gopax在3月初将代表理事从创办人(ren)Lee Jun-haeng变更为币安(an)亚太区负责人Leon Sing Foong。因上述(shu)原因,韩国金融当局已经扣留(liu)了Gopax在3月7日提(ti)交的注册人员变更文件,预计重(zhong)返申报的处理是较(jiao)为困难的。
政府(fu)人士:关注SEC动向
金融委员(yuan)会的一位内部人士则表示(shi),关于申报的处理结果,目前正在审慎地进行内部审查。他还表示:我们需要关注SEC的动向。如果需要,我们会要求再(zai)度提交相关材料(liao)以利我们审查。虽然主要股东的(de)资格不会直接违反特别金融法,但我(wo)了解到已经有反映主要股东审(shen)查的法律修正案(an),类似于公司治理法。
此前(qian)报导,Gopax在去年11月受(shou)Genesis流动性破裂波及,已暂(zan)停所有客户出金,并(bing)求助外部资金援助。此次Gopax获(huo)取币安收购的资金将用于支持用户(hu)先前被套陷在Gopax里无法(fa)领出的存款,包括计(ji)息,如果币安收购Gopax的计划失败,可能会导致Gopax存款的提取出现问题。
币安此前声称,2020年(nian)退出韩国市场并不是因为监(jian)管问题,而是当时(shi)的时空背景下,币安认为(wei)韩国的交易量较低,因而退出,在历经Do-Kown事件后(hou),韩国检察当局请求币安冻结(jie)非法资金,首尔南区检察官办(ban)公室发言人拒绝提及是在何(he)时向交易所提出此要求,不过他明确指(zhi)出:「币安并未回应(ying)其要求。」这也让韩(han)国政府对于币安是保持些许疑虑的(de)。