扬帆股票网(www.yfbx.cn)讯：彭博报导(dao)，在SEC递交给法院的资料中显示，交易所币安过去曾通(tong)过Silvergate和Signature来往达700亿美元。
破产银行Silvergate和Signature曾为币安处理大量(liang)资金
根据(ju)周三提交的文件，从2019年至今(jin)，加密货币交易所(suo)币安，以及其关联实体通过已破产(chan)银行Silvergate和Signature进行(xing)了约700亿美元的资金流(liu)转，涉及大笔资金在短期(qi)内进出。该文件显示，Silvergate为币安相关实体(ti)提供了超过500亿美元(yuan)的存款，Signature处理了超过190亿美(mei)元，其中一部分资金流(liu)向外国实体。
币(bi)安因违反证券法被SEC起诉
本周提交(jiao)的文件中，美国证券交易委员会(SEC)对币安、其共同创办人赵(zhao)长鹏(CZ)和币安美(mei)国提起了诉讼，控告其(qi)「公然无视」美国证券法，包括对客户资金的不当处理，以及(ji)对投资者和监管机构(gou)的误导。本周二，SEC还提交了(le)一项紧急行动申请，要求冻结币安美(mei)国的资产，以保护客户资金，包括通过(guo)回收境外客户投资来实现。
需注意的是(shi)，有媒体误传美国法(fa)院6/7已批准冻结，消息来源有误。
币安在Silvergate的资金(jin)纪录
诉讼文件显示，Silvergate在2020年和2021年，一家名为Key Vision的(de)币安实体进行了超过(guo)130亿美元的存款和提款。其中几(ji)乎所有的存款都被转移到一家名(ming)为Merit Peak的实体(ti)，SEC的诉讼中称其由(you)赵长鹏控制。
Merit Peak账户接收了(le)220亿美元，其中包括来自Key Vision的约(yue)110亿美元、其(qi)他币安相关方的72亿美元，以(yi)及币安美国的一家公司实体(ti)BAM Trading的12亿美元。Merit Peak将大部分资金(216亿美元)支付给了币安的稳定币合作伙(huo)伴Paxos的海外分支机构。
此外，文件显(xian)示，Silvergate要求在去年(nian)12月关闭与币安相关的账(zhang)户，并在3月底(di)时这些账户的余额已(yi)清零。
