今天是8月31日，根据最新报道显示，世(shi)界目前最有价值也是最有名的虚拟货币(bi)比特币，下跌的(de)速度异常之快，日前已经跌破了2万美(mei)元的大关，而这也引起了大家对于虚拟(ni)货币的担忧，随着比特(te)币跌破两万美元的关口，很(hen)多诸如luna币、狗狗币等虚拟货(huo)币，都出现了一定程度的下降，于是就(jiu)有人好奇，虚拟货币是否还值(zhi)得投资呢？虚拟货币的(de)未来走势又会如何呢？
第一(yi)、虚拟货币未来的走势存(cun)在一定的浮动，并且肯定不会稳定，而是会一直浮动
虚拟货币有两个特点(dian)注定了虚拟货币不会存在稳定，第一是虚拟货币没有任(ren)何实体，完全是(shi)通过互联网计算机科学技术(shu)进行加密发放，这就意味着，虚(xu)拟货币目前根本没有相应的实(shi)物作为保存，尤其是(shi)在计算机科学技术异常发展的今天，虚(xu)拟货币自然会有很大的风险。第(di)二是虚拟货币的价格完全依赖(lai)其他市场的价格，比如说著名(ming)的LUNA币就是(shi)通过和另外一种(zhong)货币挂钩，然后(hou)这种货币又和美股挂钩来进行(xing)交易，最终美股(gu)的动荡或者意外也(ye)会全都反应了虚拟货币上，所以说虚拟货币未来肯定会不稳定的。
第二、虚拟(ni)货币未来肯定会存在整体的收跌，但是(shi)会稳定在一定的程度
从需求端上看，虚拟货(huo)币的存在其实就是人们对于某(mou)种投资的向往，所(suo)以虚拟货币还是会存在的，但是单个的(de)虚拟货币极有可能出现很大的落(luo)差，但是虚拟货币的整体市场(chang)上，肯定会呈现出相对稳定的情况(kuang)，因为大家的投资意愿都(dou)是一致的，而目前也没有什么其他的(de)投资可以像虚拟货币这样存(cun)在了。
希望大(da)家投资一定要谨慎！
币全假交易(yi)所破案了吗
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9月26日，湖南省衡阳县公安局公告，破获(huo)“9.15”特大洗钱犯罪集团案。本案中，犯罪集团(tuan)涉嫌利用虚拟货币交易进行洗(xi)钱，金额高达400亿元(yuan)。，已卷入300多起电信诈骗案件(jian)。
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我国破(po)获多起虚拟货币洗钱案件
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据湖南衡阳县公安局(ju)披露的信息，“2021.9.15”专案组从刘(liu)某被骗780万元入(ru)手，深入研判，并仔细调查，2021年12月和2022年7月在海南、广东、福建、江西(xi)等地多次被网络采集。全链条(tiao)捣毁以洪某某为首的洗钱犯罪集(ji)团，抓获犯罪嫌疑人93名，捣毁洗钱跑分窝点10多个(ge)，缴获涉案手机、电脑100余部(bu)，涉案资金3亿元。案件被查封冻结，为被害人挽回经济损(sun)失780万元。
经查，2018年以(yi)来，以犯罪嫌疑人洪(hong)某为首的犯罪团(tuan)伙先后联系国内多个城市的收付点，将(jiang)诈骗、赌博等犯罪资金兑(dui)换成虚拟货币变现为美(mei)元进行洗钱。 . 白，最后利用(yong)国内多家公司，利用非法汇款，将资(zi)金交给其他金主，攫取非法利益(yi)。该犯罪集团利用虚拟货币交易洗(xi)钱高达400亿(yi)元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人(ren)已被依法采取刑事强(qiang)制措施，案件正在进一步处理中。
近年来，我国破(po)获多起虚拟货币洗钱(qian)案件：青海海西州公安局捣毁(hui)了一个利用虚拟货币“跑分”洗钱的(de)犯罪团伙，涉案资(zi)金达5000万(wan)元上述文章内容；内蒙古自(zi)治区包头市公安局稀土高新区公(gong)安分局破获一起虚拟货币跑分洗(xi)钱案，涉案金额(e)超8000万…
据公安部发布(bu)的消息，2021年，针对虚拟货币洗钱(qian)新渠道，全国公(gong)安机关共破获相关案件259起，收缴虚拟货币逾(yu)110亿元。
今年4月，公(gong)安部刑侦局局长刘忠义在国务院(yuan)新闻办新闻发布会上表示(shi)，随着打压治理的不断深入，一(yi)些新变化、新特点在电信和网络(luo)诈骗犯罪中已经出现(xian)。其中，从资金渠道来(lai)看，降低了传统三方支付和(he)企业账户洗钱的比例，大量使用跑分平台和数字货币(bi)洗钱，尤其是usdt (泰达币) 是最严重的(de)伤害。
继续打击国内虚拟货币交易投机行为
9月26日晚，中(zhong)国人民银行发文称，继续严厉打击国(guo)内虚拟货币交易投机行为，中国在全(quan)球的交易占比大幅下降。严厉打击(ji)非法集资。五年来，共查处非法集资案(an)件2.5万起。
虚拟货币交易炒作扰(rao)乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗(xi)钱等违法犯罪活动。多年来，我(wo)国不断加大打击(ji)力度。
2021年(nian)9月，中国人民银行发布《关于进一(yi)步防范和处置虚拟(ni)货币交易炒作风险的通(tong)知》，全面禁止虚(xu)拟货币结算和提供(gong)交易者信息相关服务，将依法追究(jiu)刑事责任从事非法金融活动。
《通知》重申，与虚(xu)拟货币相关的经营活动属于(yu)非法金融活动。开展法定货币(bi)和虚拟货币兑换业务，虚拟货币之(zhi)间的兑换业务，作为中央对手方买卖(mai)虚拟货币，为虚(xu)拟货币交易、代(dai)币发行融资、虚拟货币衍(yan)生品交易等虚拟货币提供(gong)信息中介和定价服务相关交易(yi) 严禁并依法坚决取缔非法出售代(dai)币、擅自公开发行证券(quan)、非法期货业务、非法(fa)集资等涉嫌非法金融活动的经营(ying)活动。从事相关非法(fa)金融活动构成犯罪(zui)的，
《通知》强调etc 虚拟币，金融机(ji)构和非银行支付机构不得为虚(xu)拟货币相关业务活动(dong)提供开户、资金(jin)划转、清算、结算等服(fu)务，不得将虚拟货币(bi)纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟(ni)货币相关的经营活(huo)动。保险业务可将虚拟(ni)货币纳入保险责任(ren)范围，发现违法违规线(xian)索应及时向有关部门报告。
同时，虚拟货币投资和(he)交易活动存在法律(lu)风险。任何法人(ren)、非法人组织或自然人投(tou)资虚拟货币及相关衍生品，违反(fan)公序良俗的，相关民事法律行为无效(xiao)，造成的损失由自己承(cheng)担；涉嫌扰乱金融秩序、危害金融(rong)安全的，有关部门应当依法处理。调(diao)查。
在《通知》下发前，中国人民(min)银行相关部门就银行和支付(fu)机构为虚拟货币交易投机提(ti)供服务的情况，约谈了部分(fen)银行和第三方支付机构。中国人民(min)银行有关部门指出(chu)，虚拟货币交易炒作活动扰乱正常(chang)经济金融秩序，滋生非法跨境资产转(zhuan)移、洗钱等违法犯罪活动风险，严(yan)重损害人民财产安全。银行和支付机构不得为相关(guan)活动提供开户、注册、交易、清算、结(jie)算等产品或服务。各机构(gou)要全面查明虚拟货币交易所和场外交(jiao)易商的资金账户，及(ji)时切断交易资金的支(zhi)付环节；分析虚拟货币交易投机活动的(de)资金交易特点，加大技术投(tou)入，完善异常交易监测模(mo)型。提高监控识别能(neng)力。
海外也在加大打击(ji)虚拟货币洗钱的力度
不仅是(shi)我国，全球很多国家也在打击利用(yong)虚拟货币洗钱等犯(fan)罪活动。
2 月，美国(guo)当局逮捕了他们(men)的丈夫和共同被告，指控这对夫妇涉(she)嫌从加密货币交易所洗钱数十亿美元(yuan)。
印度执法局今年(nian) 8 月表示，已冻结印度最大的加密(mi)货币交易所 6.467 亿卢比（5484 万(wan)元人民币）的银行(xing)资产。印度执法局发现，该交易所通过购买加密(mi)资产积极协助约 16 家金融科技公(gong)司参与洗钱活动。
为了打击利用虚(xu)拟货币洗钱，很多国家已经(jing)出台或计划出台(tai)相关规定。
9 月 23 日，英国推出了(le)一项新的反洗钱法案，旨在赋予执法机构更(geng)大的权力，以扣押、冻结和追回用(yong)于洗钱、毒品和其他犯罪活动的(de)加密货币。
9 月 16 日，白宫发布了加密(mi)货币监管框架，包括金融服务行业应如(ru)何发展以使跨境交易更容易，以及如(ru)何打击数字资产欺诈。
越南国家银行今年8月也表示etc 虚拟币，将(jiang)加强对虚拟货币市场的监管，防范洗(xi)钱风险，并正在全面研究是否将虚(xu)拟货币纳入反洗钱法。
（原标题《惊呆了！涉案金额(e)400亿元，特大虚拟货币交(jiao)易洗钱案破获！93人被采取刑事强制(zhi)措施》）
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作者: 欧易财经
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盘点2021年虚拟货币（空气币）骗局2021年是加(jia)密货币主流化的重要一年，流行的加(jia)密货币，如比特币、以(yi)太坊和Dogecoin等(deng)，在1月份发生的memestock热潮之后，迎来了辉煌(huang)的一年。这些加密货币(bi)飙升至新高，吸引了大量之前可能不熟(shu)悉该行业的人关注。
不过，加密货币是不(bu)可预测的，它仍然是一个(ge)令人难以置信的波动(dong)性市场，并且它(ta)几乎完全没有保护虚拟货币投资者(zhe)的法律法规。但是在过去的一年(nian)里，还是有这么多的加密货币(bi)新手跳入这个“一半天堂、一半地狱”的市场中打算碰碰运气，而他们与一(yi)些骗子则组成了(le)2021年虚拟(ni)货币市场最独特、最无耻的骗局
Squid Game鱿鱼币
把今年最大的最火爆的(de)电视剧《鱿鱼 游戏 》变成一种加密(mi)货币，你会得到什么？
答案是你将成为本年(nian)度最“社死”的骗局之一——Squid Game的主角(jiao)。
鱿鱼(yu)币是一款与鱿鱼 游戏 同名的(de) 游戏 平台的独家(jia)代币。该平台模仿了电(dian)视剧中的六轮比(bi)赛，最终赢家获得的奖金（剧中(zhong)大奖上限为3850万美元，而这个虚拟货币项目没有上限）将以鱿(you)鱼币的形式发放(fang)。不过玩家必须先支付预设价(jia)格的鱿鱼币才能参与每场 游戏 ，有些回合还需要用户购买(mai)在平台上出售的(de)定制NFT（非同质化代币，在此 游(you)戏 中类似于 游戏 皮肤(fu)或道具）。
就是(shi)这样一个听着都是镰刀割韭菜声(sheng)音的项目却获得(de)了巨大的成功。据悉，鱿鱼币在10月20日的预售中不到1秒(miao)就售罄了，而在10月29日正式发行时，1美分一(yi)个的鱿鱼币在24小时内被(bei)炒到2.22美元，暴涨2400%，并且在接下来的几周(zhou)，鱿鱼币币价达到惊人的2861.8美元（约合人民币18309元），这引得CNBC、《福布斯》、《商业内幕》和其他一系列媒体对(dui)鱿鱼币的争相报道。
不过与多数(shu)庞氏骗局一样，鱿(you)鱼 游戏 虚拟货币(bi)项目体量到了一定阶段后也(ye)会很快装不下去。在币价(jia)炒到高峰时，曾有投(tou)资者抱怨，他们无法(fa)在唯一可交易该(gai)币种的虚拟货币平台(tai)Pancakeswap上出售持有的鱿鱼币，这(zhe)本应给大家敲响警钟，但大家还是被高(gao)涨的鱿鱼币给冲昏了头脑，选择相(xiang)信鱿鱼币创始人LinkedIn的解释，即该项目部署了一种创新(xin)的“反倾销技术”，暂时会限制人们在需求下(xia)降时出售鱿鱼币。
然而事实证明这(zhe)是又一个“拉地毯(tan)”骗局。美东时间11月1日，鱿鱼币突然闪崩(beng)，5分钟内从每个币2861美元跌(die)到了0.0007美元，跌幅为(wei)99.999976%。而此时，鱿鱼币(bi)创始人LinkedIn已兑(dui)现了等值的币安币，将资金转移。
SaveTheKids币(bi)
2021年，美国社交媒体上(shang)的KOL推销加密货币是(shi)今年的一大特色。
例如近(jin)期抛售大量特斯拉股票，打算辞职的(de)做“网红”的马斯克，他就多次(ci)在社交媒体上推销狗狗币(bi)，而今天所说的这个骗局也是由KOL在社交媒体平台上给加密货币宣传(chuan)与站台所引起的。
2021年6月初，洛杉矶电子竞技组织FaZeClan的4位成员Kay、Teeqo、Jarvis、Nikan和YouTuber RiceGum开(kai)始推广一种名为“SaveTheKids”的加(jia)密货币，该项目宣称将会为儿童慈善机(ji)构筹集资金，这对于项目与KOL来说本应是一个双赢的结(jie)果，但这又是一个“拉地(di)毯”骗局。
当一个开发者创建一(yi)个加密货币，意图带着投资者(zhe)的资金逃跑时，就会出现这种情况。在SaveTheKids代币正式(shi)推出后不久，由于那些(xie)持有大部分代币的(de)初始投资者的大规模(mo)抛售，该加密货币下跌，SaveTheKids一上市，就(jiu)变得毫无价值。
从这里看也许并不是一个骗局，但(dan)是，有人注意到，FaZe的 Kay特别喜欢推广加密货币，而这些加密货币都以这种方式(shi)结束，像Coffeezilla、SomeOrdinaryGamers和Barely Sociable这样的(de)，FaZe 的Kay都(dou)在推广。
最终在7月初，洛杉矶电子竞技(ji)组织FaZeClan宣布自查结果(guo)，4位成员因涉嫌加(jia)密诈骗，一位成员被开除，另(ling)外三位成员直接进行停赛处理。
MILF代币
如果不对(dui)Adin Ross（阿(a)丁·罗斯）推广MILF币的行为进行处罚，那(na)就是失职。
Ross是一个受欢迎的(de)Twitch媒体人，在(zai)该平台上有数百万的(de)追随者，但他本人却(que)是一个不折不扣的骗子。
在社交媒体上不经意(yi)晒出自己在什么(me)项目中赚了多少钱是(shi)Ross的惯用伎俩。在以前，Ross是通过这种方式推广线上赌场(chang)，也正因如此在过去的一年里，他备受批评；而在今年(nian)5月份，Ross也紧(jin)跟时代潮流，杀入了加密货币世界，开(kai)始推广一种名为MILF币的虚拟(ni)货币。
Ross照常在社交媒体上(shang)晒出自己通过MILF币所获得的几十万美元报酬，以(yi)展现自己购买该加密货币(bi)的繁琐过程。然而，仅仅(jin)三周之后，当谈到这个投资机会时(shi)，Ross口子的信息传递发(fa)生了鲜明的变化。
"顺便说一下，我前段时间做的那(na)个MILF Token，简直就是狗屎！我已经告诉过你们不(bu)要买那玩意。"罗斯在一次(ci)直播中笑着说。"
截至发稿时(shi)，MILF币已经比Ross推广时损失了约(yue)98%的价值。
Meme Coin币
去年，如果没(mei)有假的埃隆·马斯(si)克推特账户的回复，你不可能遇到一(yi)条关于新的Meme Coin计(ji)划的推文。
今年，假新闻稿将这种骗局提升到了新的水(shui)平。
在2021年的两个不(bu)同场合，全球零售(shou)企业的假新闻稿欺骗了媒(mei)体，让他们发布了公司将开始接受加密(mi)货币的假消息。9月，一份(fen)假的新闻稿宣布(bu)，沃尔玛将开始接(jie)受莱特币。就在几个(ge)月后，一份假新闻稿声称(cheng)克罗格公司将接受比特币现(xian)金作为付款。
然而，两则新闻都不是(shi)真的。这些虚假文件背后的(de)欺诈者能够成功地通过大的新闻发布(bu)公司发布这一假消息，在那里他们被传播给主流新闻机(ji)构并被报道。随(sui)着加密货币倡导者继续为他们年轻的(de)行业寻求验证和合法性，声称提供这种验证和(he)合法性的骗局将继续增长。
这些行(xing)为引起了前股票经纪人乔丹贝(bei)尔福特（华尔街之狼）的批评，他在接(jie)受《太阳报》采访中警告投资者(zhe)，不要将资金投入加(jia)密货币Meme Coin，如狗狗(gou)币 (DOGE) 和柴犬 (SHIB)，因为柴犬和狗狗币是毫(hao)无价值的笑话。
Poly Network （一个去中心化交(jiao)易平台）
2021年的虚拟货币骗局中，Poly Network的这场世(shi)纪大劫案必须留下姓名。
今年夏天，一名黑客发现了(le)去中心化金融平台(tai)Poly Network的一个漏洞，能够使得他们将6亿多美元的虚拟(ni)货币转移到他们的账户。
然而，这么大的一笔钱很(hen)难无罪地消失。在随后(hou)的几周里，黑客向Poly Network伸出援手，并声(sheng)称他们一直打算归还(hai)这笔钱。Poly Network也很配合，甚至把黑客称为 "白帽(mao)子先生"（正义的黑客），试(shi)图通过他们查找到平台(tai)的安全缺陷，以便在邪恶的行(xing)为者出现之前将(jiang)其修复。
最后，好在黑客履(lu)行承诺将大部分加密货(huo)币资金转回了平台，这(zhe)才使得Poly Network及(ji)其平台用户未产生更大(da)的损失。
黑(hei)客从中得到了什么好处？首(shou)先，他们逃脱了任何可能的(de)不利影响，因为他们进(jin)行了 历史 上最(zui)大的加密货币抢劫(jie)案，其次Poly Network还向归还资金的黑客(ke)提供了50万美元的奖励，可谓是名利(li)双收。
Africrypt （一个虚拟货币投资平台）
据外(wai)海媒体报道，今(jin)年年中，南非加密货币投资平(ping)台Africrypt的创始人(ren)Ameer Cajee和Raees Cajee已(yi)确定失联，与其一同消失的还有6.9万枚BTC（目前价值约(yue)23亿美元），该起事件(jian)或成史上最大一起加密货币骗(pian)局。
据悉，Africrypt是由南非两兄弟，现年21岁的Raees Cajee和17岁的Ameer Cajee创立(li)于2019年的加密货币投资平台，其(qi)目标受众为高净值个人和名(ming)人。
与任何其他骗局(ju)一样，Africrypt也承诺为投资者提供(gong)难以置信的高额回报，甚至曾声称(cheng)可以提供10%的每日回报(bao)。该公司非常擅长瞄准受害者，以至于大多数投资者都将其视为通往财(cai)富自由的秘密钥匙。正是这个(ge)目标市场，让Africrypt在过去有机会接触其他富有的投资(zi)者圈子，其客户平均的投资额达到10.5万美元，有些甚至高达140万美元。
其实，在2021年4月(yue)Africrypt便已在谋划跑路了(le)，Cajee兄弟声称他(ta)们的投资公司被黑客攻击，他们所(suo)有客户的账户都被泄露了，并(bing)恳请他们不要采取法律行动，因为这(zhe)会影响他们对加密货币的追回(hui)，而在跑路前七(qi)天，Africrypt公司员工已经无(wu)法访问系统后台，此时大家逐渐变得(de)焦虑了起来。事后(hou)证明大家的担心并不多余，Cajee兄弟最终与6.9万枚BTC一起消失在大(da)众的视野中了。
代(dai)表投资者的律师声称，有多达(da)6.9万枚BTC被Cajee兄弟盗走。如果这是真的，Africrypt将是迄今为止最大的加密货币诈骗案(an)。然而南非金融部门行为监管局（Finance Sector Conduct Authority）相关负责人Brandon Top ham表示，在法(fa)律上，加密资产并不属(shu)于金融产品，因此目前该机构被禁(jin)止启动正式调查。
The stolen NFT
与通过本文上述的其他骗局被(bei)盗的金额相比，Jeff Nicholas（杰夫·尼古拉斯）的故事是小巫见大巫，但它仍然值(zhi)得一提。
Nicholas是三个NFT的所有者（分别是猿、猫、狗，由计算机生成的(de)艺术品），他购买这些不可(ke)伪造的代币，以证明它们所连(lian)接的物品的所有权。
Nicholas说，骗子以提供技术(shu)支持为幌子，在接下来的一个(ge)小时里，骗子从Nicholas的钱包里(li)清除了 NFT猿、猫和狗。据Nicholas透露，本(ben)次诈骗损失总计约 150 ETH，约合 48万美元。
当NFT第(di)一次被盗时，Nicholas试图传播消息，通(tong)知其他人不要购买他的(de)被盗NF，而且平台OpenSea第(di)一时间也锁定了(le)Nicholas的资产，但骗子已(yi)经抢先将其卖给出价最高的人(ren)，虽然Nicholas理论上仍然(ran)有机会将其拿回来，但是(shi)得通过真金白银买回来。
事后，虽然(ran)区块链显示他不再(zai)拥有它们，但Nicholas声称，区块链上这些无可争(zheng)议的记录是不相关的，他才是真正的所(suo)有者，Nicholas最(zui)后还是否定了了NFT倡导者声称赋予任何这(zhe)种价值的基础，即信任。
将来币圈还会有更(geng)多新型骗局，大家要(yao)注意防范，保护好自己的(de)资产。 （完）
广西破(po)获一起虚拟货币网络传销案，涉及2.3亿多元，网络(luo)传销有哪些危害？广西破获一起虚拟货币网络(luo)传销案，涉及2.3亿(yi)多元，网络传销可能会带来严(yan)重经济危机或者是(shi)扰乱了国家金融市场等问题。
近期在广西壮族某一新闻发布(bu)会上通报了关于破获一起(qi)虚拟货币的网络传销案件。此案件获得(de)社会广泛关注，涉及额达到2.3亿(yi)多元的虚拟货币。此次案件(jian)主要内容是某一外(wai)汇平台以吵万会为名义，吸(xi)引各个人员进行投资。以投资中虚拟货币为主要获(huo)利来源。该组织(zhi)对这些货币进行分红返利从中获益(yi)。该传销小组涉嫌现金，1000多万元，并有多处房产，此(ci)次缴获此类传销案，获得(de)巨大进展，网络传销案具有巨(ju)大危害。
网络传销可能会引发金(jin)融危机。传销平台(tai)大部分是通过网络进行传播网络。网(wang)络一旦大面积使(shi)用就会出现各种问题，那(na)么资金链就很容易断掉(diao)。就会产生各种金融风险，最后导致(zhi)金融危机，金融危机面对的是经济下调(diao)。整个世界经济不景气，人们生(sheng)活水平下降。还(hai)可能扰乱市场秩序，毁坏社会人民(min)的公共权益。网(wang)络传销案，以提高人们的收入(ru)为主要目的进行诱骗，让人们更多将(jiang)自己财产转移。借助互联网的作用，让受(shou)害者范围面变得很广。不仅如此，还造成了国内和国外各种大(da)小型的犯罪活动。对(dui)国内外人们伤害巨大。网络传销对(dui)个人，对国家都(dou)有危害，他违背了金融所存在的目(mu)的和秩序。扰乱金(jin)融市场，让国家经济混乱难以(yi)提高经济发展。没有经济的带动作用(yong)，很难促进人民生活水平提高，很难(nan)提升产业进步发展，也让整个金融市场信誉问(wen)题堪忧。
对于网络传销手段，我们要摸清(qing)门路，减少网络传销迫害。如果身边有类似案例，积极向相关部门(men)举报。
币快报官网倒闭了吗(ma)?您好，币快报官(guan)网倒闭了。2021年据《每日经济(ji)新闻》报导，北京公安局朝阳区(qu)大队有关责任人对以投资者为名询问(wen)的新闻记者表明，币(bi)世界已被立案侦查了。
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