曾ceng在B轮融资中由鸿海领投1,600万美元的加密货币bi借贷公司Abra被德州证券委wei员会(TSSB)指出早在今年nian3月31日就进入了le「破产状态」，还指控Abra(又称Plutus Financial)包含旗下Abra Boost、Plutus Lending和创办人William Barhydt涉嫌从事证券欺诈活动、欺骗公众。
德州证券委员会(TSSB)文件
偷推出数字zi资产托管账户
在2020年7月yue13日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)对Abra发出了一项联lian合罚款，金额为30万美元，原因是该公司未wei经适当注册就向零售投资者提供gong「基于证券的互hu换交易」。
2021年3月31日就开始shi陷入破产风波的Abra，曾宣布「将在2022年10月停止销售Abra Earn的投资」，但德州证券quan委员会(TSSB)表示Abra实shi际上并未这样做，同年10月，Abra及其附属公司开kai始向美国的合格投资者和机构投资者提ti供和销售Abra Boost的投tou资，这是一个数字资产chan托管账户服务。
监管机构指控kong截至5月17日止，Abra在美国从Abra Earn和Abra Boost的投资者管理了约1.1679亿美元的资产，德州证券quan委员会(TSSB)表示：Abra涉嫌的不当行为包括故意隐瞒反映各方fang资金状况、贷款违约以及资产转移yi到Binance的财务讯息。
偷转钱去币安，8000万都卡着
Abra Trade和Plutus Lending一直在秘密地将资产转移到Binance。截至zhi2023年2月，Abra Trade和被告Plutus Lending在Binance上的de资产价值为1.18亿美元。
根据监管机ji构的说法，Abra在Babel Finance上shang的资金大约3000万美元，在Genesis上有you3000万美元，在3AC上有you1000万美元，这些企业都处于yu不同的清算或破产状态中。此外，Abra还在Auros Tech Limited上有880万美元的资金，该公司也在去qu年进入了清算阶段。
