扬帆(fan)股票网(www.yfbx.cn)讯：美国证券交易委员(yuan)会昨(5)日晚间对(dui)加密货币交易所龙(long)头币安(Binance)与执行长CZ正式提起诉讼，SEC除了认为币安与(yu)CZ之间存在违规的资(zi)金转移，还起底了(le)两家疑似由CZ实际控制的「白手套」公司。
SEC：币安做市商Merit Peak、Sigma Chain掌控人为CZ
据路透社报导，CZ曾在(zai)Binance.US刚上市时选择Sigma Chain和Merit Peak两家公司作(zuo)为其造市商伙伴。同时，这两家(jia)公司也为币安提供(gong)OTC(场外交易)、OCBS(一(yi)键买卖)服务的(de)流动性。
但令人震惊的(de)是，SEC指称这两家公司均由币安(an)员工负责营运，其中一名员工甚至有(you)权管理Binance.US的美元银(yin)行账户。同时，币安的高层也在Sigma Chain担任总裁，并(bing)且拥有币安另一家关联公司BAM Trading银(yin)行账户的控制权(quan)。
基于上述违(wei)规操作，SEC进一步指控(kong)这两家公司的收益其(qi)实全都归CZ所(suo)有，并存在有混合客(ke)户资金的行为。此外，SEC还起底Sigma Chain从Binance.US收到汇款的(de)账户中，曾花大钱买了搜游艇。
“2021年至少有1.45亿美元从(cong)Binance.US转移(yi)到Sigma Chain账户(hu)。从这个账户中，Sigma Chain花费了1100万美元购买了一艘(sou)游艇…”
SEC起底CZ帝国(guo)
据SEC整理(li)的图表显示，CZ会(hui)开设不同的企业以实现对不(bu)同业务部门的控股，其中不乏像(xiang)Sigma Chain、Merit Peak这样可能构成不当竞(jing)争的公司。
例如，CZ100%控股公司CPZ Holding Limited旗下的资产管理公司BAM的(de)两个子公司是由Binance.US100%控股，通过层层关(guan)系，SEC指控CZ实现了(le)对Binance.US的(de)实际操控。
对此，币安官方也在正式回应SEC的起诉，除表达对与SEC沟通无效的(de)遗憾，也强硬表示将捍卫币安的权(quan)益：我们打算大力(li)捍卫我们的平台，币安将为用户提供一(yi)个安全可靠的平台，坚持促进货币的自(zi)由。
