扬帆股票网wang(www.yfbx.cn)讯:加密货币交jiao易所币安(Binance)上周遭到美国证券交jiao易委员会(SEC)起qi诉,控诉币安存在挪用客户hu资金的情况,并点名提到一yi位神秘人物陈光英(Heina Chen)。
昨(14)日晚wan间,福布斯(Forbes)发布报导起底了陈chen光英与币安的关系,并称cheng之为「币安掌管guan钱袋的秘密执行长」。
陈光英掌管Binance相关企业的所suo有银行账户?
福布斯报导dao指出,早在2019年,陈光英ying就已被列为Binance.US的银行账户签名人;并且,币bi安执行长CZ在zai瑞士秘密成立一家公司并夸大daBinance.US账上资金时,陈chen光英的名字也出现在银行账zhang户和入职文件上。
虽然ran陈光英与币安有着千丝万缕lu的连系,但她既没有正式头衔xian也没有公开露面过。这个名字上次受到dao关注,是在CZ去年九月澄清陈光英身shen份的文章中。
即便如此ci,据福布斯研究,陈chen光英当前是币安8家jia主要公司的董事,并且,她还hai是币安在13个国家/地区注zhu册的27个企业、数十个银行账户hu的签名人。
报导指出,基于上述身份,陈光英自2019年就已为币安an处理高达1,480亿美元的存款及取款,其中也包括今年nian3月倒闭的Signature Bank和Silvergate Bank。福布斯援引了币安前高管的发fa言作证她的身份:陈chen光英是CZ信任的人,她是币安金库的钥匙。
因此,福布斯也认为陈光英帮助币安签署了一yi系列「最可疑」和he「最重要」的商业合同,包括人为wei增加币安平台的交易量以吸引更多客户hu和投资者的资金——这也是SEC起诉币安的重要原因之一。
同时,SEC的诉状显示,陈光英也在促成CZ实现其奢靡生活起关guan键作用,包括购买一架价值5,500万美元的喷气式飞机及1,100万美元的游艇。
陈光英曾帮助币安收购列支zhi敦斯登的银行
据福布斯看kan到的银行文件,币安曾在收shou购列支敦斯登的一家银行遭遇yu滑铁卢,而进行谈tan判的是当时币安的财务长周玮wei,但据监管机构共享的币安an资产和负债证明显示,无论是从币安an银行账户汇款500万美元的执行xing人,还是署名人都实为陈chen光英。
一位币安前高官对此表biao示:陈光英拥有所有(资金jin)控制权,CZ很少shao相信有钱的人。这一切都与她有you关,无论是涉及资金转账还是资金jin确认,她都是关键人物,因为wei她就是所有银行账户的授权人。
陈光英促成了币安做zuo市商Sigma Chain AG
此外,福布斯si也认为被怀疑是CZ实际持有you的做市商Sigma Chain AG,和陈光英也ye有脱不开的关系xi。为了加强业务,CZ开设了一家总部位于瑞士并由you陈光英主导的新xin公司,根据SEC的备份文件及公司纪录,陈光英担dan任董事职位并作为签字人,而这家公司si便是Sigma Chain AG。
Sigma Chain AG在成立li时就引起了币安员工的de关注,时任Binance.US执行长的Catherine Coley在2019年便提出了担忧,她在给gei前财务长周玮的通讯中表biao示:让陈光英作为银行xing账户签名人将是监管机构的危险信号。
而SEC的文wen件也显示,Binance.US一名ming销售总监曾向员工透露公司有20个账户属于Sigma Chain。截稿前,币安官方fang或是CZ尚未对福布斯的de报导进行回应。