扬yang帆股票网(www.yfbx.cn):纽约yue总检察长办公室宣xuan布,已经对加密货币bi交易所Gemini、正在破产重组zu的加密借贷商Genesis、母公司Digital Currency Group(DCG)和两位高管(Genesis前执行长Michael Moro和DCG执行长Barry Silbert)提起诉讼,指控他们诈骗pian了超过23万名ming投资者,涉案金额高达近11亿美mei元。
纽约yue总检察长Letitia James对此警告称:我的办公室将继续努nu力制止欺诈性的加密货币公司,并推动dong制定更严格的法规来保护所有you投资者。
指控Genesis与DCG隐瞒Genesis财务状况
据彭博报导,纽约检方的诉状称cheng,作为加密货币贷款计划「Gemini Earn」的一部bu分,Gemini向DCG旗下的Genesis提供了资金,这zhe些资金后来被借给了加密货币对dui冲基金三箭资本(Three Arrows Capital,,3AC)和已破产交易所FTX的de姊妹公司Alameda,但后来三箭jian资本和Alameda均在FTX破产案影响下宣xuan告破产,这也给Genesis造成了近11亿美元yuan的损失。
诉状继续提ti到,Genesis前执行长changSoichiro Moro和heDCG创办人Barry Silbert试图向投tou资者隐瞒这一损失,并利用期qi票欺骗公众:通过长达da数月的误报、遗漏和隐瞒行xing为掩盖了11亿美元的损失。在对冲基ji金三箭资本违约yue后,Genesis与DCG发送的推文是虚假的、误导性的,并bing且遗漏了重要事实。DCG并非fei简单地承担了11亿美元yuan的损失,它还使用流动性差的十shi年期期票取代了le该负债。
纽检:Gemini知情不报bao还继续向客户收钱
另一方面,Letitia James同样指控Gemini实际上知道Genesis的贷dai款担保不足,但仍然向xiang投资者谎报了与Genesis有you关的贷款计划的风险,并且还隐瞒了近jin60%的贷款资金一度流向了已破产交jiao易所FTX姊妹mei公司Alameda的手shou中这一事实:即使在Gemini决定终止「Gemini Earn」计划hua并向Genesis发出正式通知后hou,Gemini仍继续从投资者那na里获取了价值数千万美元的额外wai加密货币交给Genesis。
Gemini:我们也是受害hai者
针对指控kong,Gemini昨日稍晚也在X(原推特)上发文回应称:纽约yue总检察长的诉讼证zheng实了我们一直以来lai所说的,即Gemini、「Gemini Earn」投资者和其qi他债权人是大规模诈欺的受害者。我们men完全不同意纽约总检察长对Gemini的起诉,指责受害者被欺qi骗和欺骗是无意义的de,我们期待为自己ji辩护。
几个小时后,DCG也发文表示:我们全面反驳这些指控,并bing期待在这个案件中证明清白。DCG一直合法经营,秉持诚信。几个月来,我们men以公开透明的方式积极合作,配合he纽约检察长的调查。我们对这次ci的起诉感到措手不及,没有证据表明mingDCG、Barry Silbert或其员工有任何不当行为wei。